Министерство юстиции США выявило широкий спектр мошенничества и преступной деятельности, связанной с более чем $8 млрд. федеральной помощи COVID-19, объявило министерство в четверг.
Обнаружено более 8 миллиардов долларов мошенничества в рамках программы COVID, заявляет министерство юстиции
Кэролин Крист
11 марта 2022 г. - Министерство юстиции США выявило широкий спектр мошенничества и преступной деятельности, связанной с более чем 8 миллиардами долларов США федеральной помощи COVID-19, объявило министерство в четверг.
В ответ на это министерство назначило Кевина Чемберса, ранее занимавшего должность помощника заместителя генерального прокурора, главным прокурором по борьбе с мошенничеством в рамках программы COVID-19. Чемберс создает группы для анализа почти шокирующего объема данных и преследования тех, кто незаконно получил деньги из пособий по борьбе с пандемией, таких как Программа защиты заработной платы и страхование по безработице.
Люди покупали дома для отдыха, "Бентли" и "Ролексы". Мы можем не вернуть все деньги, но это не единственная польза от возбуждения таких дел, сказал Чамберс в интервью NBC News.
На сегодняшний день федеральные прокуроры возбудили более 1000 уголовных дел, связанных с мошенничеством на сумму более 1,1 миллиарда долларов США, и конфисковали более 1 миллиарда долларов США, полученных в качестве кредитов на ликвидацию последствий экономического ущерба. Кроме того, гражданские дела были возбуждены против 1800 человек или организаций, связанных с более чем 6 миллиардами долларов США в виде кредитов на оказание помощи при пандемии.
Если люди, укравшие у программы, на секунду подумают, что наша работа закончена или им все сошло с рук, то их ждет совсем другое, добавил он.
Чэмберс сосредоточится на крупных преступных предприятиях и иностранных деятелях, сказали в департаменте. В некоторых случаях кредиты были получены для несуществующих компаний или несанкционированных покупок, таких как спортивные автомобили, ювелирные изделия и ремонт жилья, сообщает The Hill. В других случаях речь идет о краже личных данных и мошенничестве со страхованием по безработице.
В марте прошлого года судья вынес приговор мужчине из Техаса, который пытался получить почти 25 миллионов долларов в рамках программы Payroll Protection Program для помощи предприятиям, не имеющим сотрудников, сообщает The Washington Post. Он создал поддельные налоговые документы и банковские выписки, в которых указал заработную плату, которая никогда не выплачивалась работникам. Затем он использовал эти деньги для покупки роскошных автомобилей, включая кабриолет Bentley, Corvette Stingray и Porsche Macan.
В другом случае судья вынес приговор мужчине из Джорджии за попытку обмануть правительство при получении помощи малому бизнесу, сообщает газета, часть которой он использовал для покупки торговой карты Pokemon за более чем 57 000 долларов.
Прошлой осенью федеральный судья приговорил калифорнийца к 17 годам тюремного заключения за руководство мошеннической группой, которая похитила 18 миллионов долларов США, выделенных на оказание помощи малому бизнесу в связи с пандемией, сообщает NBC News.
В прошлом месяце 11 членам и сообщникам бруклинской банды были предъявлены обвинения в краже личных данных 800 человек для получения пособия по безработице на сумму более 4 миллионов долларов, сообщило издание. В судебных документах были представлены фотографии, на которых некоторые из них позируют с кучей наличных денег.
Секретная служба подсчитала, что 100 миллиардов долларов были незаконно получены из программ помощи, сообщает NBC News, а частные эксперты говорят, что сумма может достигать 400 миллиардов долларов. Правительство США потратило 5 триллионов долларов на средства, связанные с пандемией, сказал Чамберс, поэтому цифры будут большими.
В самом деле, люди пострадали. Из-за этого мошенничества есть люди, которые не получили кредиты, которые могли бы оплатить обучение их детей еще на год, сказал он в интервью NBC News. Это была не бесконечная сумма денег. Если человек получает их путем мошенничества, это деньги, которые могли бы достаться тому, кто в них нуждался, имел на них право, но не получил".
